En Tutor Negotia, nuestro equipo se distingue por su amplia experiencia en la revisión de fraudes financieros, especialmente aquellos que involucran transacciones complejas y grandes volúmenes de datos. Contamos con las técnicas y herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo revisiones en cualquier industria, tanto a nivel local como internacional.

El Impacto del Fraude: El fraude compromete la continuidad de un negocio, genera estrés interno y externo, afecta la economía y la reputación, y disminuye la productividad y eficiencia de las operaciones. Puede ser perpetrado internamente por empleados o directivos, o externamente por clientes y proveedores. Además, no solo las empresas pueden ser defraudadas, sino también las personas.

Qué Hacer Ante Sospechas de Fraude: Si sospecha que su organización es víctima de fraude, es crucial actuar con calma y no tomar decisiones precipitadas. Recomendamos contratar los servicios de un experto para realizar una investigación forense profesional. Esta investigación debe:

• Revisar todos los procesos y verificar los puntos de control.
• Identificar conductas inapropiadas y establecer conexiones internas y externas.
• Rastrear la ruta del dinero y los activos sustraídos ilegalmente.
• Obtener pruebas claras de forma legal para iniciar acciones correctivas.

En una segunda etapa, se puede estructurar un peritaje financiero y contable para iniciar procesos legales y recuperar activos, incluyendo pérdidas por daño a la reputación y afectación a la continuidad del negocio.

Confíe en los Expertos: Nuestro equipo de investigadores forenses está preparado para descubrir malversaciones económicas y ayudar a su organización a superar estos desafíos con integridad y profesionalismo.