En el competitivo entorno empresarial actual, disponer de información relevante y precisa sobre las personas y empresas con las que se interactúa es fundamental. Esto permite evaluar de manera oportuna los riesgos asociados a las actividades comerciales. Nuestro servicio de "Verificación de Antecedentes y Fraude Criminal" está diseñado para proporcionar esta información esencial, ayudando a nuestros clientes a proteger tanto su negocio como su reputación.

Tutor Negotia te ofrece un servicio integral de verificación de antecedentes y detección de fraudes, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestros especialistas poseen una amplia experiencia en investigación e inteligencia, aplicada a la detección de fraudes, identificación de información potencialmente adversa, litigios y otro tipo de investigaciones, garantizando un enfoque confidencial y discreto.

Características del Servicio:

Investigación Corporativa (Fraude, Robo, Abuso de Confianza): Confirmación o descarte de sospechas en casos de fraude, robo, abuso de confianza y conflictos de interés.

Identificación de riesgos financieros, legales y regulatorios, así como vínculos con actividades delictivas.

Investigación de Propiedad Intelectual: Nos especializamos en la identificación de conflictos relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo conflictos de interés, actos de corrupción, abusos de confianza y plagio. Nuestro enfoque integral no solo detecta estos problemas, sino que también desarrolla estrategias efectivas para la recuperación y reparación de daños. Con nuestro servicio, puedes proteger tus activos intelectuales y asegurar la integridad de tu negocio.

Rastreo de Activos: Localización de activos, bienes y propiedades a nivel internacional.

Know Your Client – Due Diligence de Terceros: Ofrecemos un servicio completo de documentación de procesos de debida diligencia para la aceptación de clientes, proveedores y socios de negocios. Aseguramos el cumplimiento con las políticas de conocimiento del cliente, garantizando que todas las relaciones comerciales se establezcan sobre una base sólida y segura.

Investigación Corporativa e Investigación de Antecedentes para la Contratación de Personal: Ofrecemos servicios integrales de investigación corporativa que incluyen la verificación exhaustiva de antecedentes para apoyar el proceso de contratación de personal. Nuestro objetivo es proporcionar información detallada y precisa que permita a las empresas tomar decisiones informadas y seguras al incorporar nuevos miembros al equipo. Con nuestro enfoque, garantizamos que cada contratación se realice con total confianza y transparencia, protegiendo así los intereses de tu organización.

Verificación de la información proporcionada por candidatos a puestos clave. Identificación de riesgos potenciales y datos no revelados.

Beneficios para el Cliente:

• Seguridad y Confianza: Minimiza los riesgos asociados con la contratación y asociación con terceros.
• Decisiones Informadas: Acceso a información detallada que facilita la toma de decisiones estratégicas.
• Cumplimiento Legal: Asegura el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

En Tutor Negotia, nos comprometemos a proteger a nuestros clientes mediante la provisión de información precisa y relevante. Permítenos ser tu aliado en la construcción de un entorno seguro y confiable.

Para más información sobre nuestros servicios, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte.